ÚNIC BANC ESTRANGER A ANDORRA
Compta amb 13 societats radicades a territoris offshore. És de destacar la filial a Andorra, que té el dubtós honor de ser l’únic banc estranger al Principat. Això és degut a la proximitat geogràfica de la seva seu, i a les relacions privilegiades que ha mantingut tradicionalment la burgesia catalana amb els bancs del Principat.

ACCIONISTES
El banc està controlat per una bona representació de la burgesia catalana, com Isaac Andik (Mango), Joaquin Folch Rusiñol – amb residència a Suïssa (Pintures Titán), la família Lara (Planeta), Sol Daurella (Coca Cola European Partners), la família Oliu, a més del Banc Comercial Portuguès i altres accionistes.

BANC NO ADHERIT AL CODI DE BONES PRÀCTIQUES TRIBUTÀRIES
El Sabadell no ha subscrit el codi de bones pràctiques tributàries, segons apareix al web de l’AEAT.

BANC AMB SEU A LA CITY DE LONDRES
El Banc Sabadell té seu a la City de Londres des d’on es realitzen operacions financeres amb paradisos fiscals per clients catalans.

BANC AMB FILIALS A PARADISOS FISCALS
Banc Sabadell té 13 filials conegudes en països considerats paradisos fiscals o que tenen una fiscalitat elusiva: 4 a Andorra, 1 Hong Kong, 1 Illa Cayman, 2 Luxemburg, 5 Holanda.

BANC QUE NO COMPLEIX ELS INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA FISCAL
Només arriba al 17% de compliment dels requisits, totalment insuficient. Aporta una informació considerada mitjana en el llistat de companyies del grup i en el número de persones empleades.

FIANÇA DE RATO:
En aquesta mateixa línia, no li va fer fàstics a facilitar un aval de 3 milions d’euros per a la fiança de Rodrigo Rato en el cas de les «targetes black» de Caja Madrid.

PAPERS DE PANAMÀ
Segons les informacions aparegudes recentment, es un dels bancs que haurien ajudat als seus clients a amagar diners en paradisos fiscals per mitjà de societats offshore a Panamà.

ACTIUS FISCALS – ALQUÍMIA FINANCERA
És un dels guanyadors de la crisi financera. Va aprofitar l’oportunitat per comprar caixes i bancs fallits que va sanejar amb diner públic, com el Banc Guipuzcoano i la CAM – Caixa d’Estalvis del Mediterrani, per situar-se al TOP 5 de la banca espanyola.
El 2012 va tenir una pèrdua abans d’impostos de 302 milions d’euros i gràcies a la alquímia financera dels actius fiscals diferits es va anotar un guany per impost de societats de 398 milions d’euros, així va poder tancar el 2012 amb un benefici de 96 milions d’euros. El Sabadell acumula en el seu balanç gairebé 6.280 milions d’euros en actius fiscals, que podrà deduir de la seva factura fiscal en posteriors exercicis.

BANC ARMAT
Banc Sabadell és el setè banc de l’Estat que més contribueix al finançament de la indústria militar, amb 51.551.463€ invertits en el període 2011-2016, a les empreses Maxam, Naventia, Orbutal ATK, Oesia, Indra. Algunes d’aquestes empreses o filials han Venus armes a Turquia, Aràbia Saudita,.., en contra dels acords signats de no subministrar armes a països en guerra.

Informació actualitzada el setembre de 2017

Fonts: OXFAM – INTERMON, El Confidencial, eldiario.es, lamarea.com, Centre Delàs d’Estudis per la Pau